Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электроагрегат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630015, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025400524313
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5401103595
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10240-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3205
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседаний Совета директоров – 02 мая 2023г.
2.2. Дата проведения заседаний Совета директоров эмитента –10 мая 2023г.
2.3. Повестка дня заседаний Совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета АО «Электроагрегат» по результатам работы за 2022 год.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2022 финансового года. Рекомендации по распределению прибыли и убытков.
3. Рекомендации по назначению аудитора Общества.
4. Определение формы, даты, времени, места проведения общего собрания общего собрания акционеров АО «Электроагрегат». Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества.
5.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение проектов решений годового общего собрания акционеров Общества.
6.Утверждение информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
7.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. Определение почтового адреса, по которому будут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
8. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер 1-02-10240-F, дата регистрации 07.02.2014.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.П. Девяткин
3.2. Дата 02.05.2023г.